コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、企業価値が認められ継続的に成長を続けるために、経営の透明性と効率性を確保するとともに、コンプライアンスの徹底を行うことで、企業内外の全ての関係者から信頼を得ることが重要であると認識しております。その前提のもとで、コーポレートガバナンスの充実を経営の重要課題であると認識しており、適正な意思決定を図り、効率的かつ健全な業務執行を行うべく、経営チェック機能の充実に努めております。情報開示につきましては、適正性及び迅速性を確保するための社内体制の整備を行いながら、説明責任の向上を図っております。

会社の機関の内容及び内部統制システムの状況

1. 経営管理機構及び業務執行体制
   当社は、監査役制度を採用しており、監査役会は常勤監査役１名と非常勤監査役２名の３名体制をとっております。また、経営上の重要事項決定機関である取締役会は、取締役９名(うち社外取締役３名)で構成され、取締役会規程に基づき、定時取締役会を毎月１回、臨時取締役会を必要に応じて随時開催しております。監査役は、取締役会のほか重要な会議に出席し、取締役の職務執行について、厳正な監視を行っております。監査役３名はいずれも社外監査役であります。
2. 内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
   当社は業務・管理機能を所定の組織に分割して担わせ、社内業務全般にわたる諸規程が網羅的に整備されており、明文化されたルールの遵守を徹底することで、権限分離と内部牽制を実現する業務運営を行っております。更に、営業部門、購買部門、管理部門とは独立した「内部監査室」を置き、各部門への内部監査を行うことにより、会社業務の円滑、適正な運営の維持に努めております。また、内部監査室は監査役とも連携し、監査を効果的に行うよう図っております。また、週次開催される、社長、取締役及び指名メンバーが参加するミーティングによって、経営、事業の遂行に関する事項について部門横断的に活発に協議、決定し、部門間での情報共有化及び重要事項の方向性の確認を行うと共に、事業展開上リスク要因となる可能性が考えられるものの洗い出しをおこない、特に重要と考えられる事項については、外部専門家の協力を得て対策を検討しております。今後とも定期的にリスクの洗い出しを行うと共に、可能な限りリスク発生を回避するための行動と、また、発生した場合にも影響を最小限にコントロールできる体制の強化に努めてまいります。
3. 弁護士及び監査法人等その他第三者の状況
   当社は、弁護士法人御堂筋法律事務所及び弁護士法人大江橋法律事務所と顧問契約を締結し、法律問題に関し適時に助言と指導が得られる体制をとり、国内及び海外の諸問題について随時相談することで、会社運営上の法的リスクの軽減を図ると共に、経営に対する法的コントロールを機能させ、コンプライアンスを強化しております。また、有限責任監査法人トーマツの会計監査を定期的に受けるほか、会計上の問題点については随時確認を行い、会計処理の適正性に努めております。税務関連業務に関しましても、外部専門家と契約を締結し、必要に応じてアドバイスを受けております。>

コーポレートガバナンスに関する報告書

証券取引所に提出したコーポレートガバナンスに関する報告書をご覧いただけます。
コーポレートガバナンスに関する報告書(PDF:280KB)
　（最終更新日：2010年07月09日）